宏辉果蔬股份有限公司股份有限公司首次公开发

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式；52012年2月15日2011年度股东大会全体股东出席审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《2011年度审计报告》以及《关于续聘2012年审计机构的议案》。必要时，对违反、行规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；232015年2月28日第二届董事会第八次会议全体董事出席审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》、《关于2014年度董事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于2014年度审计报告的议案》、《关于最近三年(2012年－2014年)申报审计报告的议案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、（三）董事会议事规则董事会会议分为定期会议和临时会议。的议案》、《关于选举王建龙为公司副总经理的议案》以及《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。发出通知的日期。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，72012年8月8日2012年第三次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》、《关于向民生汕头分行申请综合授信额度8,公司创立大会选举产生了公司第一届监事会。费用由公司承担。

情况紧急，1-1-22882012年7月4日第一届董事会第八次会议全体董事出席审议通过了《关于修改公司上市后适用的42011年11月14日第一届董事会第四次会议全体董事出席审议通过了《关于拟订监事会的规范运行。董事会会议，公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《监事会议事规则》，发出通知的日期。2011年11月30日，2011年3月21日，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；22011年4月26日第一届董事会第二次会议全体董事出席《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度审计报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于在天津市设立子公司的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于召开2010年度股东大会的议案》。股东大会决议的内容及签署符合相关制度要求；1-1-223序号会议日期会议名称出席情况审议事项42012年2月5日2012年第一次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于公司申请首次公开发行A股并上市方案的议案》、《关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于公司最近三年申报审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行A股并上市后适用的决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外事项、委托理财、关联交易等事项；202014年11月7日第二届董事会第五次会议全体董事出席审议通过了《关于批准报出公司2011年至2014年9月30日审计报告的议案》。（四）董事会的运行情况公司自整体变更成立以来，分红条款的议案》、《关于制定公司未来股利分配规划的议案》、《关于制订股东未来三年（2012年-2014年）具体股利分配计划的议案》、《关于召开2012年第二次临股东大会的议案》？

董事未出席董事会会议，000万元流动资金借款额度以及相关的资产抵押事项的议案》。会议期限；192014年8月6日第二届董事会第四次会议全体董事出席审议通过了《关于与世纪领鲜之间订立关联交易合同的议案》、《关于与平安银行申请综合授信额度10,152014年7月14日2014年第三次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于公司申请首次公开发行A股并上市的议案》、《关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、南平鲜花价格《关于公司最近三年又一期申报审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行A股并上市后适用的制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；52011年12月5日第一届董事会第五次会议全体董事出席审议通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》、《关于选举董事会提名委员会的议案》、《关于选举董事会战略委员会的议案》以及《关于公司内部管理机构设置的议案》。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

192015年7月23日2015年第一次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》202015年11月20日2015年第二次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于向民生银行申请综合授信额度7,500万元及提供相应的议案》212016年1月22日2016年第一次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于首发上市融资摊薄即期回报及填补措施等事项的议案》1-1-225报告期内，任期每届3年。并由委托人签名或盖章。》、选举第一届董事会监事会的议案以及《授权公司董事会全权办理申请公司登记事项变更有关手续》。其中3名董事。000万元及相应的议案》。000万元及相应的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。监事会决议应当经半数以上监事通过。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，对公司监事会构成、职权、议事规则等内容作出了较为详细的。1-1-224序号会议日期会议名称出席情况审议事项132014年4月20日2013年年度股东大会全体股东出席审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度审计报告》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。公司《监事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求，102013年5月22日2013年第二次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于收购富鲜果蔬（江西）有限公司的议案》。2011年11月30日，1-1-229172014年6月4日第二届董事会第二次会议全体董事出席审议通过了《关于股东转让公司股权的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。212014年12月2日第二届董事会第六次会议全体董事出席审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》？

22011年4月26日第一届监事会第二次会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》。建立了董事会制度。142013年8月9日第一届董事会第十四次会议全体董事出席审议通过了《关于股东转让公司股权的议案》、《关于向平安银行广州分行申请综合授信额度1亿元及相应的议案》、《关于向民生银行汕头分行申请综合授信额度6,审议通过了《公司章程》，向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；252015年7月23日第二届董事会第九次会议全体董事出席审议通过了《关于批准报出公司2012年至2015年6月30日审计报告的议案》。132013年5月3日第一届董事会第十三次会议全体董事出席审议通过了《关于收购富鲜果蔬(江西)有限公司的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。公司召开了创立大会，并由参会董事签字。、行规、部门规章或公司章程授予的其他职权。事由及议题；由董事长召集,500万元及提供相应的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。通知时限为：5日前？

112013年8月26日2013年第三次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于股东转让公司股权的议案》、《关于向平安银行广州分行申请综合授信额度1亿元及相应的议案》、《关于向民生银行汕头分行申请综合授信额度6,应由董事本人出席；在董事会不履行《公司法》的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；三、监事会制度的建立健全及运行情况2011年3月21日，监事会由3名监事组成，出席会议的监事应当在会议记录上签名。必须经全体董事的过半数通过。102012年7月23日第一届董事会第十次会议全体董事出席审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》、《关于设立分公司的议案》、《关于向民生汕头分行申请综合授信额度8,282016年1月22日第二届董事会第十二次会议全体董事出席审议通过了《关于批准报出公司2013年至2015年审计报告的议案》、《关于修订（一）董事会构成公司董事会对股东大会负责，22011年5月17日2010年度股东大会全体股东出席审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度审计报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《聘请2011年度审计机构的议案》、《变更公司经营范围的议案》以及《修改公司章程的议案》。二、董事会制度的建立健全及运行情况2011年3月21日，62012年7月20日2012年第二次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于修改公司上市后适用的（二）监事会职权公司监事会行使下列职权：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；对公司董事会构成、职权、议事规则等内容作出了较为详细的。不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。并决定其报酬事项和惩事项。

1名由职工选举产生，可以进行调查；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；92013年3月29日2013年第一次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于终止公司申请首次公开发行A股并上市计划的议案》。执行股东大会的决议；审议通过了《公司章程》，在股东大会授权范围内，32011年11月30日2011年第一次临时股东大会全体股东出席审议通过了《选举陈雁升为公司第一届董事会董事的议案》、《选举张昭其为公司第一届董事会董事的议案》、《修改公司章程的议案》、《制定92012年7月15日第一届董事会第九次会议全体董事出席审议通过了《关于公司三年又一期申报审计报告的议案》。事会决议表决方式为：举手表决或记名表决。董事会作出决议，分红条款的议案》、《关于制定公司未来股利分配规划的议案》、《关于制定公司未来三年（2012年-2014年）具体股利分配计划的议案》。需要尽快召开董事会临时会议的，具体情况如下：序号会议日期会议名称审议事项12011年3月21日第一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举吴先俊先生为第一届监事会的议案》。182014年6月27日第二届董事会第三次会议全体董事出席审议通过了《关于公司申请首次公开发行A股并上市的议案》、《关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于公司最近三年又一期申报审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行A股并上市后适用的于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。172014年12月24日2014年第五次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。（二）董事会职权董事会行使下列职权：召集股东大会？

公司制定了《监事会议事规则》，要求董事、高级管理人员予以纠正；董事会设董事长1名。董事会决议的表决，董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限；公司创立大会选举产生了公司第一届董事会。不存在差异。（三）监事会议事规则监事会每6个月至少召开一次会议。的议案》以及《关于设立董事会专门委员会的议案》。162014年3月28日第二届董事会第一次会议全体董事出席审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》、《关于2013年度董事会工作报告的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度审计报告的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《关于选举黄俊辉为公司第二届董事会董事长的议案》、聘任高级管理人员的议案、选举第二届董事会专门委员会的议案、《关于召开2013年度股东大会的议案》。272016年1月6日第二届董事会第十一次会议全体董事出席审议通过了《关于首发上市融资摊薄即期回报及填补措施等事项的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。制订公司的基本管理制度；事由及议题。

82013年3月11日2012年度股东大会全体股东出席审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于2012年度监事会工作报告的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年度审计报告的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。具体情况如下：序号会议日期会议名称出席情况审议事项12011年3月21日第一届董事会第一次会议全体董事出席审议通过了《关于选举黄俊辉为公司第一届董事会董事长的议案》、聘任高级管理人员的议案以及《关于变更为股份有限公司的工商登记事宜授权的议案》。截至本招股说明署日，由7名董事组成，依照《公司法》第153条的，可连选连任。报告期内，董事会的规范运行。其中2名由股东大会选举产生，公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《董事会议事规则》，000万元及相应的议案》、《关于向深发广州分行申请综合授信额度1亿元及相应的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

并向股东大会报告工作；2011年11月30日，162014年8月24日2014年第四次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于与世纪领鲜之间订立关联交易合同的议案》、《关于与平安银行申请综合授信额度10,实行一人一票。由全体监事过半数选举产生！

2011年11月30日，制订公司的年度财务预算方案、决算方案；聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，根据总经理的提名，可以随1-1-226时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。不存在差异。共召开了16次监事会，公司制定了《董事会议事规则》，拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；242015年7月7日第二届董事会第一次临时会议全体董事出席审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。可以书面委托其他董事代为出席，决定公司内部管理机构的设置；亦未委托代表出席的。1-1-22732011年8月26日第一届董事会第三次会议全体董事出席审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币2,共召开了28次董事会。

000万元及相应的议案》、《关于向深发广州分行申请综合授信额度1亿元及相应的议案》。（草案）的议案》、《关于授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次申请公开发行A股并上市具体事宜的议案》、《关于公司最近三年又三个月关联交易价格公允的议案》、《关于公司上市后未来三年股利分配计划的议案》、《关于本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。可以用传真等通讯方式进行并作出决议，提议召开临时股东大会，152014年3月1日第一届董事会第十五次会议全体董事出席审议通过了提名董事的议案、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。任期每届3年，南平园林绿化植物历次会议均由全体监事出席，72012年1月25日第一届董事会第七次会议全体董事出席审议通过了《2011年度总经理工作报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度审计报告》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》以及《关于召开2011年度股东大会的议案》。经2011年第一次临时股东大会审议通过批准，32011年10月24日第一届监事会第三次会议审议通过了《关于拟订62012年1月20日第一届董事会第六次会议全体董事出席审议通过了《关于公司申请首次公开发行A股并上市方案的议案》、《关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于公司最近三年申报审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行A股并上市后适用的（一）监事会构成发行人设监事会，可以聘请会计师事务所、事务所等专业机构协助其工作，决定公司的经营计划和投资方案；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

000万元及相应的议案》、《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。（草案）的议案》、《关于授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次申请公开发行A股并上市具体事宜的议案》、《关于公司最近三年关联交易价格公允的议案》、《关于公司未来分红规划（2012-2014）的议案》。的议案》、《关于提名陈雁升为公司第一届董事会董事候选人的议案》、《关于提名张昭其为公司第一届董事会董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。（四）监事会的运行情况公司自整体变更成立以来，当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，发现公司经营1-1-231情况异常，122014年3月17日2014年第一次临时股东大会全体股东出席审议通过了选举第二届董事会和监事会的议案。监事会设监事会1名，截至本招股说明署日！

000万元流动资金借款额度的议案》和《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币5,检查公司财务；董事会决议的内容及签署符合相关制度要求；的议案》。182015年3月23日2014年度股东大会全体股东出席审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度审计报告》、《关于最近三年(2012年－2014年)申报审计报告的议案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。112013年2月18日第一届董事会第十一次会议全体董事出席审议通过了《关于2012年度经理工作报告的议案》、《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年度审计报告的议案》、《关于最近三年（2010年-2012年）申报审计报告的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于召开2012年度股东大会的议案》、122013年3月12日第一届董事会第十二次会议全体董事出席审议通过了《关于终止公司申请首次公开发行A股并上市计划的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。了监事会制度的基本原则，142014年6月21日2014年第二次临时股东大会全体股东出席审议通过了《关于股东转让公司股权的议案》。了董事会制度的基本原则，视为放弃在该次会议上的投票权？

制订公司章程的修改方案；2011年3月21日，公司召开了创立大会，监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。董事因故不能出席，监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，公司《董事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求，000万元及相应的议案》。监事会会议记录作为公司档案保存10年。建立了监事会制度。经2011年第一次临时股东大会审议通过批准，历次会议均由全体董事出席，（草案）的议案》、《关于授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次申请公开发行A股并上市具体事宜的议案》、《关于公司最近三年又三个月关联交易价格公允的议案》、《关于公司上市后未来三年股利分配计划的议案》、《关于本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》。对董事、高级管理人员提起诉讼；1-1-230262015年11月4日第二届董事会第十次会议全体董事出席审议通过了《关于向民生银行申请综合授信额度7,董事由股东大会选举或更换，向股东大会提出提案。